成功案例
本案為台中地區重大詐欺案件，被告因涉及提供金融帳戶及資金流轉，遭警方依詐欺及洗錢防制法相關罪嫌移送偵辦。案件初期，當事人即面臨極大壓力，不僅擔心刑責問題，更憂慮是否留下前科，影響未來求職與信用紀錄。
依據偵查內容，檢警認為被告提供玉山銀行及兆豐銀行帳戶，供詐欺集團作為收款使用，並協助提領及轉交款項，疑涉詐欺取財及洗錢行為。然而，被告主張自身並不知情，僅因受他人指示操作帳戶，未意識到涉及犯罪。
在家屬與親友建議下，當事人選擇委任「台中專打詐欺案件律師」陳冠仁律師進行辯護。
辯護策略關鍵
一、主觀犯意全面拆解
- 陳冠仁律師第一時間即針對「是否明知為詐欺行為」進行攻防。
成功主張被告並無詐欺犯意 - 行為屬於被利用，而非共犯
二、金流與行為切割
透過完整整理帳戶金流、提款紀錄與對話內容：
- 證明未參與詐騙決策
- 未獲取不法利益
- 行為屬單一指示操作
- 成功降低犯罪連結性
三、洗錢罪構成要件抗辯
針對洗錢防制法，強調：
- 無掩飾犯罪所得之主觀意圖
- 僅為被動轉帳行為
- 成功削弱洗錢成立要件
四、偵查階段策略介入
在偵訊前即進行模擬問答與法律指導，避免：
- 誤認犯罪事實
- 不利供述
- 這是成功不起訴的關鍵之一
結果
經檢察官審酌全部證據後認定：
- 無法證明被告具有詐欺故意
- 無充分證據證明參與詐騙集團
- 洗錢罪構成要件不足
- 最終裁定：「不起訴處分」
案件關鍵成功因素
✔ 主觀犯意成功拆解
✔ 金流證據完整重建
✔ 洗錢罪抗辯成功
✔ 偵查初期即介入
✔ 律師精準引導筆錄方向
台中專打詐欺律師推薦｜陳冠仁律師
在台中刑事案件中，詐欺與洗錢案件屬高風險類型，
若未妥善處理，極可能：
- 被起訴
- 留下前科
- 影響一生發展
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本案發生於台中地區，屬常見：
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本案例即為實務成功參考。
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