Meta Description

當事人因帳戶、金流往來遭指涉入詐欺相關案件，面臨刑責風險與名譽衝擊。本所受託後，立即彙整通訊對話、交易背景、金流去向與實際履約資料，主張欠缺主觀犯意、亦不符詐欺構成要件及起訴門檻。檢察官最終以證據不足等理由，作成不起訴處分，成功化解刑事風險。

日期：2025-09-04

案件說明

本案當事人因涉及帳戶提供、款項流向或交易爭議等情節，被懷疑與詐欺案件相關，案件進入偵查程序後，若處理不當，容易被認定為「明知仍協助」而衍生刑責。

本所律師團隊（陳冠仁律師等）介入後，第一時間採取「證據鏈重建」方式，釐清以下核心事實：

• 通訊與對話脈絡：還原雙方對話、交付原因與指示來源，確認是否存在「明知」或「共謀」情形。
• 金流比對與時間軸：以匯款紀錄、收款明細、交易時間點建立時間線，釐清款項性質與去向。
• 交易／行為合理性：提出交易背景、履約或處理爭議的具體行為，排除「詐術」與「不法所有意圖」推論。
• 角色定位切割：釐清當事人是否僅屬被動配合、是否有實際獲利、是否具控制力與主導性。

案件重點

案件類型

• 刑事案件（詐欺／幫助詐欺等相關偵查）

主要爭點

• 是否具備詐欺構成的核心要件（詐術行為、使人陷於錯誤、財產處分、損害）
• 是否存在「明知」仍提供協助的主觀犯意（幫助犯成立門檻）
• 金流、通訊、行為是否足以達到「起訴所需的證明程度」

辯護策略

• 用客觀證據（對話、金流、時間軸、交易資料）拆解檢方可能的推論
• 以「欠缺主觀犯意／非共犯結構」作為主軸，強化合理懷疑
• 讓案件回到「證據能否證明犯罪」的核心，而非被片段敘事帶走

結果

• 處分結果：不起訴處分
• 檢察官認為證據不足以達起訴門檻，作成不起訴處分，當事人免於遭刑事起訴，及時止損名譽與風險。

專業解析

在詐欺類案件中，偵查實務常以「金流」與「帳戶」作為切入點，但有金流不等於有犯意、有帳戶往來也不必然構成共犯。是否成立犯罪，仍須回到構成要件與證明程度。

本案能獲不起訴的關鍵，在於：

• 把零散資訊整合成「完整時間軸＋證據鏈」
• 清楚指出檢方推論中的斷點（例如：缺乏明知、缺乏詐術、缺乏不法所有意圖、因果鏈不足）
• 以可驗證的資料，讓案件不被情緒化敘事主導

為什麼選擇我們？

• 專精詐欺、幫助詐欺、洗錢、車手／帳戶案件之偵查辯護
• 擅長：金流比對表、通訊證據鏈、時間軸還原
• 強調：偵查期快速介入、方向正確，比後期補救更關鍵

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