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近期由 明冠聯合法律事務所協助處理之台南刑事案件，當事人因涉嫌：

• 詐欺案件
• 洗錢防制法案件
• 人頭帳戶案件
• 提供金融帳戶案件

遭警方移送偵辦。

經 陳冠仁律師、 -賴怡馨律師協助辯護後，最終成功爭取：

「不起訴處分」

本案重點

本件案件中，檢警認為被告涉嫌提供：

• 國泰世華銀行帳戶
• 台灣中小企銀帳戶

予詐欺集團使用，並涉及：

• 詐欺取財
• 洗錢防制法
• 人頭帳戶

等刑事責任。

然而經律師團隊介入後，針對：

• 主觀犯意
• 金流情況
• 帳戶使用過程
• 對話紀錄
• 實際參與程度

進行完整辯護與說明。

最終檢察官認定：

「犯罪嫌疑不足」

因此依法作成：

「不起訴處分」

台南詐欺案件常見問題

被列為警示帳戶一定會被起訴嗎？

不一定。

實務上很多案件雖然帳戶遭警示，但仍須判斷：

• 是否知道對方為詐欺集團
• 是否具有洗錢犯意
• 是否實際參與詐欺行為
• 是否有不法所得

並非所有警示帳戶案件都一定成立犯罪。

洗錢防制法案件很嚴重嗎？

是。

目前檢警對：

• 人頭帳戶
• 虛擬貨幣
• 網路詐欺
• 金流案件

偵辦非常嚴格。

尤其涉及：

• 洗錢防制法
• 三人以上共同詐欺
• 提供帳戶

往往同時面臨刑責與帳戶凍結問題。

因此越早委任專業刑事律師越重要。

收到警局通知做筆錄怎麼辦？

建議不要自行到案亂回答。

很多人因：

• 不熟法律
• 緊張
• 不知道案件方向

導致筆錄內容對自己不利。

若涉及：

• 詐欺案件
• 洗錢案件
• 警示帳戶
• 提供帳戶
• 虛擬貨幣案件

建議盡快尋求律師陪同警詢與偵查。

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